武漢市江漢區(qū)檢察院重大犯罪檢察部

　　嚴格落實“一案雙查”

　　洗錢線索每周摸排

　　“時某微信賬戶每月流水高達20至30萬，資金轉賬進出頻繁；而且根據購毒者供述，曾經有一筆毒資是按照時某要求轉至其男友微信。”在2023年10月第二周的檢察官聯(lián)席會議上，武漢市江漢區(qū)檢察院檢察官段雯匯報自己承辦的一起販賣毒品案中可能存在洗錢犯罪線索。

　　在每周的檢察官聯(lián)席會議上對部門在辦的5000元以上的毒品、集資詐騙、非法吸收公眾存款、金融詐騙、貪污賄賂等案件進行集中、逐案分析，是武漢市江漢區(qū)檢察院重罪檢察部嚴格落實“一案雙查”的重要舉措。

　　“對屬于七類上游犯罪的案件逐案分析研判，有助于承辦檢察官在審查案件時同步審查犯罪手段、資金流轉等情況，細致篩查是否涉嫌洗錢犯罪，確保洗錢犯罪線索不遺漏。”重罪檢察部主任樂峰表示，“集中案例探討更是難得的學習機會，在潛移默化中提升部門干警‘反洗錢’的意識和辦案能力，引導檢察官善于發(fā)現線索、精于同步審查。”

　　此外，為了進一步拓寬洗錢案件線索渠道，武漢市江漢區(qū)檢察院主動與中國人民銀行湖北省分行、武漢分行溝通交流，就境外匯款、交易頻繁、大額取現等賬戶異常情況線索排查與協(xié)查、案件定性、證據標準等問題，建立雙向咨詢、辦案協(xié)作等常態(tài)化工作機制，通過引入“專業(yè)外腦”借力借智，協(xié)同研究難點問題，共同促進案件辦理。

　　線索移送+引導偵查

　　程序銜接順暢高效

　　2023年9月，武漢市江漢區(qū)檢察院檢察官在審查一起受賄案件時發(fā)現，嫌疑人在供述中稱，部分受賄資金通過哥哥黃某的銀行卡接受，并由其幫助轉賬、取現。

　　貪污賄賂犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。通過核查資金往來軌跡、涉案資產權屬，也是該院排查洗錢犯罪線索的重點。發(fā)現線索后，檢察官進一步審閱在案證人證言及銀行交易記錄，確認與嫌疑人供述相互印證。“根據最高法《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，協(xié)助近親屬或其他關系密切的人轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的，可以認定犯罪嫌疑人明知系犯罪所得。”檢察官解釋道，黃某明知是受賄所得，還提供資金賬戶幫助弟弟轉賬取現，金額達到人民幣50萬元，情節(jié)嚴重，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

　　同年10月，武漢市江漢區(qū)檢察院將案件線索移送至武漢市公安局江漢區(qū)分局，公安機關隨后對黃某涉嫌洗錢罪一案立案偵查，并邀請承辦檢察官提前介入。檢察官一面引導公安機關對監(jiān)委調查的職務犯罪案件進行證據轉化，并圍繞資金流轉、主觀明知等關鍵證據進行補充完善；另一方面通過釋法說理勸服黃某認罪認罰。2024年3月，黃某兄弟共同退出違法所得，黃某犯洗錢罪被判處緩刑。

　　2023年以來，該院認真落實最高檢與國家監(jiān)委、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》，積極主動與區(qū)監(jiān)委、區(qū)公安分局加強反洗錢協(xié)作，通過召開聯(lián)席會議、加強線索移送與案件會商，確保依法、及時處置洗錢線索，不斷強化懲治洗錢犯罪工作合力。

　　監(jiān)督立案洗錢犯罪

　　服務保障金融安全

　　“本案中，夏某明知是集資詐騙款，還伙同他人采取虛設債券債務、虛設投資項目等方式非法轉移，其行為涉嫌構成洗錢罪。”在辦理萬某等5人非法吸收公眾存款、集資詐騙案件中，承辦檢察官及時履行檢察監(jiān)督職能，發(fā)出《立案通知書》監(jiān)督公安機關就從該案中發(fā)現的夏某涉嫌洗錢罪一案進行立案偵查，后通過精準引導偵查取證，逐步揭露夏某等三人以投資名義漂白非法集資贓款4982萬元的犯罪事實。2022年3月，法院以洗錢罪判處夏某有期徒刑五年六個月，該案成功入選2022年湖北省檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例。

　　無獨有偶。2023年8月，某集資詐騙、非法吸收公眾存款案件移送審查起訴后，承辦檢察官發(fā)現李某、羅某在公司對公賬戶資金無法向個人賬戶兌付時，為轉移、隱匿非法集資款，將公司賬戶僅剩的285萬元私分，上述資金進入李某親屬提供的對公賬戶后，通過頻繁轉賬后取現，兩人行為涉嫌構成洗錢罪。因此，在依法起訴原案的過程中，該院通過《補充起訴決定書》追訴李某、羅某遺漏的洗錢罪獲得法院支持。

　　“洗錢犯罪與上游犯罪相伴而生，手段復雜、隱蔽性強，辦理難度較大。”武漢市江漢區(qū)檢察院黨組成員、副檢察長郭艷萍介紹，近年來，該院立足轄區(qū)金融犯罪高發(fā)多發(fā)特點，緊盯下游資金去向，深挖金融犯罪中的洗錢線索，并引導公安機關調取洗錢人員職業(yè)經歷、與上游人員關系、資金流轉等主觀明知方面證據，通過立案監(jiān)督、提前介入、引導偵查等方式，持續(xù)加大打擊洗錢犯罪力度，促進防范化解金融風險。

　　“2025年1月1日，新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將正式施行。江漢區(qū)檢察院將繼續(xù)迎難而上，準確把握和適用打擊洗錢犯罪的法律規(guī)定，依法全面充分履行法律監(jiān)督職責，堅持以反洗錢工作為抓手鏟除各類上游犯罪滋生土壤、促進追贓挽損，全力服務江漢傳統(tǒng)金融集聚區(qū)向現代產融示范區(qū)轉型。”郭艷萍說。